Ex campeón del World Poker Tour es sentenciado a prisión por operar red ilegal de apuestas

  • Brett CollsonBrett Collson
Vadim Trincher

Vadim Trincher, ganador del 2009 World Poker Tour Foxwoods Poker Classic ($731,079), fue sentenciado a cinco años en prisión este mártes por su participación en una red de juego ilegal en la ciudad de Nueva York que atendía a muchos atletas profesionales, estrellas de Hollywood y millonarios de Wall Street.

Trincher estaba entre las 34 personas acusadas de cargos de apuestas ilegales en abril pasado, cuando el FBI’s Eurasian Organized Crime Squad ejecutó órdenes de registro en varias de las principales ciudades de Estados Unidos en conexión con una red de apuestas ilegales ligadas al crimen organizado ruso.

Trincher fue acusado originalmente de juego ilegal, extorsión y lavado de dinero, pero en noviembre pasado se declaró culpable de un cargo de conspiración de crimen organizado. Anatoly Golubchik, otro de los acusados ​​en el caso, también recibió una condena de cinco años por El juez de distrito de E.U. Jesse Furman el martes. Ambos hombres fueron también ordenaron a renunciar a más de $20 millones en efectivo, inversiones y bienes inmuebles.

"Las sentencias impuestas a Anatoly Golubchik y Vadim Trincher son justas y oportunas sanciones por los roles que los acusados ​​jugaron en esta gran red del crimen organizado ruso-estadounidense", dijo el Fiscal de Manhattan Preet Bharara. "Me gustaría dar las gracias a la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Policía de Nueva York, y el Servicio de Impuestos Internos por sus incansables esfuerzos en trabajar para asegurar que los miembros de esta empresa clandestina fueran obligados a rendir cuentas por sus crímenes."

La operación de de apuestas de 100 millones de dólares está relacionada sobre todo a apostantes ricos de Rusia, pero una partida de póquer de altas apuestas también atrajo a celebridades de alto perfil, tales como Ben Affleck, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Alex Rodriguez y Matt Damon.

El mismo Trincher cuenta con más de $1.2 millones en ganancias en torneos en vivo, pero no ha sido un fijo en el circuito de torneos desde el 2010. El hijo de Trincher, Illya, también tiene estrechos vínculos con el mundo del poker y apareció en la temporada 3 de High Stakes Poker. Illya y el otro hijo de Trincher, Eugene, también fueron nombrados en la acusación y llegaron a ofertas de declaración de culpabilidad en noviembre pasado.

Un día después de la condena de Trincher y Golubchik, Helly Nahmad, cuya familia es propietaria de uno de los imperios más ricos y poderosos de arte en el mundo, fue condenado a un año y un día en prisión por su participación en el caso.

Nahmad entró en un acuerdo de culpabilidad en noviembre pasado, admitiendo que él organizó un negocio ilegal de juegos de apuestas de deportes y era la principal fuente de su financiamiento. El FBI encontró que Nahmad realizó dos transferencias electrónicas independientes - por un total de $ 1.35 millones - de la cuenta bancaria de su padre en Suiza a una cuenta bancaria en los EE.UU. para ayudar a financiar el régimen de los juegos de apuestas.

De acuerdo con el Associated Press, el juez rechazó la propuesta de Furman Nahmad de donar $100,000 por año en un programa que le enseñará la apreciación artística a niños de escasos recursos. En cambio, ha recibido la orden de rendirse a la cárcel el 16 de junio, junto con una multa de $30,000 dólares, 300 horas de servicio comunitario y tres años de libertad supervisada.

"Sólo hay una manera para que el señor Nahmad entienda que sus acciones tienen consecuencias ... y eso es mandarlo a la cárcel", dijo Furman en un tribunal federal el miércoles.

Hasta el momento 28 de los 34 acusados ​​se han declarado culpables en este caso, incluyendo los jugadores de póquer de renombre Justin Smith, Abe Mosseri, Bill Edler, Peter Feldman, y John Hanson. Smith se declaró culpable de los cargos de juego, Edler y Feldman firmaron acuerdos de enjuiciamiento diferido, y Hanson y Mosseri se declararon culpables de hacer una declaración de impuestos fraudulenta, al no presentar una declaración de impuestos, y causando a una institución financiera a participar en una cuestión relacionada con la lotería.

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